Casi 40 mil millones de pesos perdió un grupo de lavadores de activos para el Clan del Golfo, y esa propia agrupación delincuencial, gracias un operativo de la Policia Metropolitana, la Fiscalía y la DEA (Drugs Enforcement Agency) de Estados Unidos.
Este operativo contra el grupo de lavadores de activos para el Clan del Golfo permitió la declaración de extinción de dominio de 39 bienes en Medellín, Cali y el Urabá Antioqueño, que vale más 12 millones de dólares.
Además, se capturó a 10 de sus integrantes, quienes en unas 2.000 transacciones internacionales de dinero habrían lavado unos 2.3 billones de pesos colombianos. Los capturados son requeridos por los delitos de lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, de acuerdo con las órdenes y actuaciones judiciales correspondientes.
Golpe a lavadores de activos para el Clan del Golfo:
En la Operación Imperium, “fueron capturadas 10 personas, una de ellas solicitada con fines de extradición por los Estados Unidos, por tráfico de estupefacientes y lavado de activos.
“…Esta estructura mantenía vínculos criminales con Wilmar Albeiro Mejía Úsuga, alias “Richard”, señalado como cabecilla de la Estructura Juan de Dios Úsuga del GAO Clan del Golfo, organización con la cual habría articulado actividades relacionadas con el tráfico transnacional de cocaína y el manejo de recursos provenientes de actividades ilícitas.
“Uno de los principales mecanismos utilizados por la organización para movilizar y ocultar los recursos obtenidos del narcotráfico era el uso de billeteras virtuales y criptoactivos, realizando transferencias hacia un exchange de criptomonedas ubicado en la República Islámica de Irán, mediante cuentas reportadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por actividades relacionadas con narcotráfico y lavado de activos”, explicó a www.rutanoticias.co el comandante de la Regional 6 de la Policía de Colombia, Brigadier General William Castaño Ramos.
Durante el proceso investigativo se estableció el movimiento de aproximadamente 180 millones de dólares en criptoactivos, los cuales eran transferidos y almacenados en billeteras frías, mecanismo utilizado para dificultar el rastreo y control de los recursos producto de las actividades ilícitas. En Colombia, la organización habría realizado operaciones financieras por aproximadamente 2,3 billones de pesos, mediante cerca de 2.000 transacciones internacionales, utilizando diferentes mecanismos para ingresar y movilizar esos recursos ilícitos dentro del sistema financiero nacional.
“Con la Mega Operación Imperium afectamos de manera contundente no solamente las capacidades operativas de una estructura dedicada al tráfico de cocaína, sino también su músculo financiero. El seguimiento a los recursos ilícitos y la cooperación internacional nos permitieron identificar importantes movimientos de dinero y afectar bienes utilizados para sostener estas actividades criminales”. Manifestó el brigadier general William Castaño Ramos.
