Juan José Benavides lavó $126 mil millones en Daily Cop, dice la Fiscalía en un edicto de acusación contra el directivo de esa “pirámide”, que operó en Colombia entre los años 2019 y 2022.
Daily Cop fue un modelo de inversión en criptomonedas en Colombia que ofrecía rendimientos financieros del 0.5 por ciento diarios y del 12 por ciento mensuales a quienes invirtieran allí su dinero. Aunque era conocida por su propuesta económica a los inversores, la empresa también se hizo famosa porque prestó un avión para que el hoy presidente Gustavo Petro se desplazara por Colombia durante su campaña electoral.
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Hasta hoy 150 personas se han presentado ante las autoridades buscando recuperar 8.000 millones de pesos que entregaron a los directivos de Daily Cop, sin conocerse exactamente cuántas personas invirtieron su dinero, que finalmente sumó 126.702 millones de pesos según la documentación encontrada hasta hoy.
Y, según el escrito de acusación, Juan José Benavides lavó 126 mil millones para Daily Cop, pero se benefició personalmente al adquirir bienes a su nombre y luego, al conocer que se iniciaba la investigación huyó de Colombia y tiene circular roja de interpol buscando su captura, principalmente en Argentina, donde se cree que está.
¿De qué acusan a directivos de Daily Cop?
“La Fiscalía General de la Nación acusó de manera formal a Juan José Benavides Velasco, uno de los presuntos articuladores del modelo ilegal de inversión de criptomonedas conocido como Daily Cop.
“Esta persona sería el cerebro de la millonaria operación de lavado de activos que se concretó en Colombia entre 2019 y 2022, mediante inversiones realizadas por decenas de personas. Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos evidenció que entre 2019 y 2022 un grupo de personas tanto naturales como jurídicas que dirigía Benavides Velasco se concertaron para realizar actividades ilícitas que les permitieron blanquear más de 126.702 millones de pesos.
“La promesa de rendimientos del 0,5 y el 12 por ciento sobre el monto total de las inversiones sumado a la difusión de la moneda digital en vallas publicitarias, eventos masivos, entre otros, le dieron a los ciudadanos confianza para creer en la divisa virtual”, señala el boletín de prensa de la Fiscalía de Colombia.
¿Cómo Juan José Benavides lavó $126 mil millones en Daily Cop? La Fiscalía determinó que Benavides Velasco, al parecer, adquirió en 2022 con parte de los dineros captados un lujoso inmueble y un vehículo de alta gama, bienes que no podría conseguir con sus ingresos.
El señalado cerebro de este entramado ilegal fue acusado por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
