Ya están en la cárcel Juan José Benavidez, creador del esquema de estafa de Daily COP, y a quien se le comprobó que manejó recursos por $126.702 millones captados de manera fraudulenta.
Y además, Omar Hernández Doux-Ruisseau y Cristhian Andrés Hernández, los principales responsables de la estafa de Daily COP, la cripto moneda que aseguraba pagar interés del 12 por ciento mensual y en cuyo “truco” cayeron 120 mil colombianos.
Y ahora la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Carolina Granada Hernández, Gloria Izquierdo López, Luis Fernando Adams Suárez, Cristian Camilo Giraldo López y John Emerson Esquivel Castrillón, de acuerdo con su posible participación en los hechos investigados, como presuntos responsables de los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares.
Esta acción judicial recordó el escándalo completo con la estafa de Daily COP, pero principalmente que estos delincuentes aparecen vinculados a una investigación a la campaña electoral de Gustavo Petro a la cual habrían facilitado varios viajes aéreos, gastos que nunca fueron reportados en los gastos del entonces candidato.
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Incluso, Armando Benedetti “aportó” involuntariamente una prueba gráfica donde aparecen el hoy ministro del Interior durmiendo al lado de Petro en el avión que prestaba esa compañía y en el cuál se ve el logo de Daily COP. Y, mientras ellos dormían y utilizaban la aeronave, los dueños le robaban los ahorros a 120 mil personas.
El avión pertenece a la Compañía Sadi (Sociedad Aérea de Ibagué) y su uso fue autorizado por el entonces gerente de la campaña de Petro, Ricardo Roa.
¿A quiénes más acusan en la estafa de Daily COP?
Y ahora llega esta acusación a Carolina Granada Hernández, Gloria Izquierdo López, Luis Fernando Adams Suárez, Cristian Camilo Giraldo López y John Emerson Esquivel Castrillón
“La investigación orientada por un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos da cuenta de que estas personas, al parecer, hicieron parte del grupo de empresarios que dio apariencia de legalidad a los dineros captados por el modelo ilegal de inversión en criptomonedas conocido como Daily Cop.
Adicionalmente, se estableció que Adams Suárez sería el contador y revisor fiscal de varias de las compañías involucradas; mientras que Giraldo López estaría implicado en la promoción del esquema ilegal y la captación de recursos.
Las evidencias obtenidas indican que este holding recurría a actos sociales y a influenciadores, a través de redes sociales y mediante comercios aliados, para atraer inversionistas en monedas virtuales, a cambio de supuestas rentabilidades del 0.5 diario y el 12% mensual. En realidad, las empresas asociadas habrían utilizado los aportes para comprar bienes inmuebles y vehículos de alta gama, de tal manera que incrementaron sus patrimonios injustificadamente”, señala el boletín de prensa de la Fiscalía de Colombia.
