Juan José Valencia Zuluaga, alias andrea o falcon, fue capturado en mayo de 2021 y extraditado a los Estados Unidos el 27 de julio de 2022. Hasta ese momento le habían decomisado propiedades y bienes que valían más de 22 mil millones de pesos ( $ 22.000.000.000).
En Antioquia Juan José Valencia Zuluaga, alias andrea o falcon, era conocido como el “narco más visajoso”, dadas sus excentricidades y sus compras multimillonarias con dineros del narcotráfico que pertenecían al clan del golfo y su máximo jefe en esos años, Dairo Antonio Úsuga David, alias otoniel.
Precisamente alias otoniel acusaba a alias andrea o falcon, de haber iniciado la guerra por rutas del narcotráfico con los llamados “caparros”, lo que habría debilitado a las dos organizaciones delincuenciales.
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Precisamente tras la captura de alias otoniel, en octubre del año 2021, y su extradición a Estados Unidos en mayo de 2022, alias falcon se convirtió en testigo de Estados Unidos contra Dairo Úsuga, logrando así una rebaja en su condena, que era de 14 años, a solo 5 años, lo que permitirá que regrese a Colombia en el año 2025.
Pero su llegada al país le significará afrontar dos investigaciones por lavado de activos y, principalmente, afrontar que nuevamente la Fiscalía de Colombia le decomisó más bienes, los cuales estaban ocultos bajo una red de testaferros.
Este nuevo decomiso de bienes, propiedades, sociedades y dinero en efectivo supera el valor de 72 mil millones de pesos.
¿Qué bienes le quitó la Fiscalía a alias andrea o falcon?
“El rastreo financiero y las actividades investigativas desplegadas por la Fiscalía General de la Nación para poner en evidencia el patrimonio ilícito del extraditado cabecilla narcotraficante del ‘Clan del Golfo’, Juan José Valencia Zuluaga, alias andrea o falcon, permitieron identificar a una red señalada de lavar recursos que provendrían del tráfico trasnacional de estupefacientes.
“Personas cercanas a Valencia Zuluaga se habrían concertado para constituir empresas y sociedades dedicadas a la compra de bienes muebles e inmuebles. En los registros figuraban como representantes, contadores, revisores fiscales, entre otros cargos. Sin embargo, los elementos de conocimiento dan cuenta de que se trataría de fachadas utilizadas para darle tránsito y apariencia de legalidad a algo más de 72.697 millones de pesos producto del envío de cocaína desde el Caribe colombiano a destinos internacionales.
“Los presuntos involucrados en las maniobras ilícitas fueron identificados como Marco Tulio Uribe Naranjo, Sandra Milena y Fredy Alexandre Parra Gaviria, Edwin Sandro Taborda Muñoz y Sandra Patricia Salazar Arango. Todos fueron capturados en diligencias realizadas de manera conjunta con la Dijin de la Policía Nacional en Medellín (Antioquia)”, señala el boletín de prensa de la Fiscalía de Colombia.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Los procesados no aceptaron los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en su lugar de residencia.
Fuentes de la justicia señalaron que esta red, conocida como los contadores de Juan José Valencia Zuluaga, alias andrea o falcon, estaría en conversaciones con la Fiscalía para un preacuerdo y una eventual reducción a su condena, en contraprestación entregarían los nombres de “socios” políticos, empresarios y empresas relacionadas con ‘falcon’.
