Una banda trasnacional de Colombia y Panamá “lavó” dineros ilícitos entre 1997 y el año 2000 y logró amasar una fortuna, en bienes, automotores y empresas, que vale 109 mil millones de pesos ( $ 109.000.000.000).
Para tratar de evadir la acción de las autoridades, la banda trasnacional de Colombia y Panamá “invertía las ganancias ilícitas en seis departamentos de Colombia.
En total la banda dedicada al lavado de activos perdió el poder dispositivo y la propiedad de 59 bienes, avaluados en más de 109.000 millones de pesos, que estarían a nombre de cuatro integrantes de la red criminal y algunas personas cercanas.
Los activos afectados con fines de extinción de dominio están representados en 45 inmuebles, entre estos predios urbanos, fincas, casas de recreo y edificios; 4 establecimientos de comercio, 4 sociedades y 6 vehículos.
¿Dónde lavaba activos la banda trasnacional de Colombia y Panamá?
“La Fiscalía General de la Nación impactó el patrimonio ilícito que habría constituido una organización trasnacional que, entre 1997 y 2000, lavó de manera sistemática activos en Colombia y Panamá, a través de diferentes maniobras financieras como la compra de bienes muebles e inmuebles.
“Las propiedades fueron ocupadas en diligencias realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, en situados en Bogotá, Medellín (Antioquia), Cali (Valle del Cauca), Barranquilla (Atlántico), San Jacinto del Cauca (Bolívar), Ayapel y La Apartada (Córdoba).
“Los dueños de los bienes fueron capturados, judicializados y condenados por participar en un esquema de operaciones financieras ficticias y permitir el traslado de grandes sumas de dinero, que no correspondían a su perfil económico y generaron un incremento injustificado en el patrimonio”, señala el boletín de prensa de la Fiscalía General de la Nación.
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La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá la administración de las propiedades.
